根据厦门市委巡察工作统一部署，2022年11月29日至2023年1月9日，市委第四巡察组对新澳门资料免费党委（以下简称集团党委）开展了巡察，并于2023年3月14日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、落实巡察整改主体责任情况

　　集团党委高度重视巡察反馈问题整改，进一步提高政治站位，坚决扛起抓整改的主体责任，推动巡察整改落地见效。

　　（一）提高思想认识，强化组织领导。接到巡察反馈意见后，集团党委立即召开党委扩大会，传达学习习近平总书记关于巡视巡察重要指示批示精神，对落实市委第四巡察组反馈意见整改工作进行全面动员和安排部署，成立以党委书记为组长的巡察整改领导小组，全面统筹巡察整改工作；成立巡察整改工作专班，由集团党委专职副书记担任组长，具体推动巡察整改任务落实落地，确保思想、人员、行动到位。

　　（二）坚持问题导向，明确整改目标。对巡察反馈的问题进行逐项梳理，逐条制定具体整改措施，明确整改目标要求、完成时限、责任领导、具体责任人，为推动整改各项任务落实到位提供了措施保证。为推动巡察整改工作深入开展，集团党委按要求及时召开巡察整改专题民主生活会，党委书记带头进行自我批评，班子成员紧扣主题、紧盯问题，结合分管领域深入进行对照检查，深入开展批评与自我批评，全力推动巡察整改工作落实落地。

　　（三）突出整改重点，扎实有序推进。集团巡察整改领导小组定期召开扩大会议，专题听取巡察整改推进情况，对整改工作进行跟踪督办、协调推进，并按照分层分类原则，对具备整改条件的问题，立即整改；对通过一定努力能够解决的问题，限期整改；对情况复杂、一时难以解决的问题，积极加以推进，及时完善整改落实记录，确保整改工作顺利进行。

　　（四）注重举一反三，建立长效机制。在整改推进过程中，集团党委坚持把市委巡察整改和资产专项巡察、经济责任审计等整改贯通结合起来，坚持一体研究、一体部署、一体推进、一体跟踪督办，坚持全面整改、系统整改和真抓实改，坚持把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党和班子队伍建设，切实做到着眼当前、立足长远，进一步深化集团改革，改进工作作风，提升工作质效，推动整改成果运用最大化、长效化。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委工作要求方面

　　1.关于学习不够全面的问题。一是集团党委严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，并研究集团贯彻意见，要求集团各中心、各部门，各直属党组织认真组织学习、结合实际贯彻落实。二是集团各级党组织深入学习习近平总书记关于国有企业改革和党的建设重要论述，集团领导班子成员在2023年集团党委第三次理论学习中心组集体学习研讨会上，认真学习习近平总书记在全国国有企业改革座谈会上的重要讲话精神，并做交流发言；集团各级党组织于4月底前对习近平总书记关于国企改革和党的建设重要论述进行了再次学习，共开展学习77场次。

　　2.关于贯彻不够深入问题。一是集团党委聚焦整合融合，以党委所管干部任期届满考核为抓手，深化干部队伍建设改革，对21个集团中层副职岗位开展集团系统内部竞聘上岗，进一步激发集团内部人才活力与动能。二是结合集团“十四五”战略规划要求，对重点关键岗位开展人才专业化队伍建设，形成专业人才库，并按照年度培训计划及工作需要开展相关培训。三是结合企业实际，制定《关于开展对标世界一流管理提升行动实施方案》，推动集团各业务板块对标行业标杆企业的先进实践和具体措施，在进一步提高集团产品服务质量和企业效益效率方面狠下功夫。四是修订党委会议议事规则、“三重一大”决策制度、董事会议事清单，进一步厘清公司治理主体之间的权责边界，不断完善现代企业治理体系。

　　3.关于对职工教育培训不够重视问题。一是结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过邀请市委讲师团专题辅导、开展宣讲活动等，送新思想进企业、进项目；开辟主题教育读书角，营造“人人皆学、处处能学、时时可学”的浓厚学习氛围。二是制定并印发年度培训计划，对新任管理干部、青年人才、新入职员工、优秀干部职工等分类开展培训，做深做实干部职工队伍素质提升。三是集团对进一步加强教育培训经费监管和规范使用进行再强调再要求。下属安居集团根据要求严格按应发工资1.5%计提职工教育经费。

　　4.关于进取精神不足问题。一是集团聚焦全市国有经济布局优化和结构调整，对“十四五”发展战略规划进行中期调整，力促集团各业务围绕市委部署向“保障性和商品住宅投资、建设、运营等一体化城市综合服务商”转型。二是针对年度商品房销售目标完成不到位情况，强化责任追究，已对相关部门、单位及人员进行考核扣罚。三是为确保国资委下达的经济指标顺利完成，下大力度提前研究市场变化，适时调整营销策略，确保集团各项指标完成。四是根据市场情况，针对不同区域特点制定营销措施并下发营销政策批复文件17份，大力推进库存房源销售及加强新开盘项目营销工作。同时，集团制定完善绩效考核措施，以科学、合理的奖惩措施激发各项目进取精神，进一步提高项目去化能力。

　　5.关于开拓能力不强问题。集团紧密联系当前集团转型升级，积极拓展新砂源、园林景观等业务，盘活项目全周期上下游产业链。一是万翔同公司积极谋划争取新砂源，推动厂区复工复产，于2022年12月竞得“福建省厦门湾口海域C矿区海砂矿开采项目”，5月完成首批市政用砂供应，6月启动成品砂生产，至此天然砂产业园全面恢复原砂、成品砂生产供应。二是花木集团与市场接轨，完成市场化薪酬管理相关制度编制等工作；围绕厦门国际园林花卉交易市场打造，已完成项目选址、项目概念方案编制等前期工作；通过积极外拓，花木集团共承接新机场片区“两抗一适”苗木甲供项目5个，承接代建项目共计27个。三是集团紧密围绕提升下属企业工作效率、提高企业经营效益、促进企业可持续发展这三个中心，制订2023年度绩效考核指标，最大程度发挥绩效考核“指挥棒”“风向标”作用，进一步激发下属企业的内生动力。

　　6.关于整合进度不快问题。一是集团以“十四五”发展战略规划中期调整为契机，对业务板块及集团本部内设部门进行调整。在制度方面，已对集团党委会议事规则、“三重一大”决策制度、前置研究讨论重大经营管理事项清单以及12个尚未整合的制度进行修订；指导安居集团根据安居控股集团有关整合融合及内部管控规范，完成各业务管理模块现行88项制度的对应梳理，现已全部完成修订。在信息系统方面，已形成增值税管理平台正式升级方案、廉政风控系统对接方案。二是集团党委以所管干部任期届满为抓手，开展集团内部公开竞聘上岗，推动更多干部跨部门跨层级跨企业交流。

　　7.关于子公司法人治理结构不够完善问题。一是制定特工、东区、万银等三家子企业董事会组织机构和人员优化方案，董事会席位由3个增加到5个，总经理任董事、增加职工董事等，并根据人事调整重新委派外部董事，配齐建强重要子企业董事会。二是指导安居集团对安居置业、安居物业对董事长、总经理人员进行调整，调整后董事长、总经理分别由不同干部担任。

　　8.关于市场化经营机制尚未建立问题。一是集团党委以所管干部任期届满考核为抓手，对21个集团中层副职岗位开展集团系统内部竞聘上岗，并建立退出机制。有20名干部成功竞聘上岗，2名原任集团中层副职干部未竞聘成功，集团党委未对其进行续聘。二是全面推进工资总额改革，结合各单位经营效益核定员工工资总额，打破直属企业员工工资总额的上下线，形成集团《直属企业负责人薪酬管理办法》《工资总额管理办法方案》。制定集团《关于解决现有长期借用人员的工作方案》、《借用人员管理指导意见》，逐步推动长期借用人员工作关系和劳动关系归位。三是已修订市场化选聘高级管理人才暂行管理办法，并根据企业发展需要，3月面向社会选聘2名直属企业副总。四是已完成直属企业2023年绩效考核改革方案，将结合试行情况，不断进行优化完善，以促进直属企业向市场化方向发展。

　　9.关于混合所有制改革未见成效问题。一是集团指导万银公司采取挂牌出售模式推进爆破公司混合所有制改制，已完成爆破公司挂牌转让方案。将结合“十四五”战略规划的中期调整对物业公司的整合做深度研究，进一步研究三家物业公司的定位和业务发展方向，对物业板块进行资源整合，推动物业板块品牌建设。二是集团指导万银公司依据《公司法》关于股东会及董事会的规定完善君尚置业法人治理结构，已于2023年5月30日组织召开君尚置业2023年第一次股东会，少数股东鹭江道公司有派出代表参会，按照公司法和公司章程履行公司治理要求。

　　10.关于清理低效无效资产不够迅速问题。一是针对地材公司：集团指导万银公司向法院提交破产清算申请，法院已于2月27日正式受理，此后由法院完成破产清算事项，万银公司将积极主动配合。二是针对玉鹭建材、玉鹭水泥厂：万银公司积极落实原住宅集团主要领导任期经济责任审计整改，在整改完成的基础上推进玉鹭建材公司和玉鹭水泥厂两家公司产权整体挂牌转让工作。

　　11.关于项目管理不严格问题。一是集团制定《工程建设项目竣工财务决算管理办法》，进一步规范工程结算和财务决算等工作。二是针对基建项目竣工财务决算办理较慢问题，集团已于2023年5月9日成立工程建设项目竣工财务决算专项督查组，建立项目清单，明确具体责任人、责任部门、完成时限，明确需协调解决事项。二是针对产权办理较慢问题，集团43471套未及时办产权房源中，资料齐全暂未办理10668套，已办理9789套，完成92%。针对相关原因暂未能办理产权的房源，已通过《不动产登记历史遗留问题申报表》提交至市自规局，并积极协调解决可行方法。三是针对后评价工作开展不充分问题，已修订《工程建设管理制度》，建立项目后评价（估）工作长效机制，并依据制度开展检查和考核工作；已完成对万圆商贸、万嘉翔、龙岩万嘉园、万景汇公司、漳州万景园、万城城建开发（厦门）、漳州园博、万同和等8家企业的股权后评价专项报告；已完成16个未开展后评估的自建项目后评估；已竣工或超期未完工代建项目中，3个代建合同有约定代建单位需做后评价，已完成2个项目的后评价，1个项目已开展部分后评价，于项目财务竣工决算后三个月内完成；长期股权投资后评价已纳入安居集团投资管理制度并开始试行，4个长期股权后评价项目以及3个建设项目后评价均已完成。四是针对财政性投融资项目资产和代建的政府统建房未售房产未及时移交问题，已在《工程建设管理制度》中建立项目移交工作机制，并依据制度开展检查和考核工作；针对原住宅未及时移交资产的4个财政性投融资项目，已与接收单位、管养单位沟通协商一致，按计划节点逐步完成移交工作；针对安居集团未及时交的1个项目，通过协调于4月11日收到移交与接管备忘录；针对12套未售代建统建房，集团要求万银公司清理房源租赁情况，并要求住总物业公司加强与有关部门沟通。

　　12.关于内控管理不严格问题。一是按照不相容职务分离要求，及时调整集团领导班子成员分工，集团总会计师同时分管财务部和审计部调整为分管财务部，审计部由集团党委专职副书记分管；完善2023年度绩效考核机制，将审计发现的问题及整改情况纳入直属企业年度绩效考核，同时将审计结果及整改情况上报集团党委会，作为奖惩任免和决策的重要依据。二是已完成集团房地产销售定价管理情况专项审计初稿，将定期对房地产销售定价管理情况进行内部审计，经营管理专项审计工作按年度计划推进。三是集团外部董事进入审计委员会，安居集团董事会专门委员会已调整到位。四是集团已向财政局提交资产置换申请报告，将持续跟踪后续置换工作。

　　13.关于依法管理不严格问题。一是集团加强对相关下属企业合同管理执行情况的检查抽查工作，已于2023年上半年组织开展对四家直属企业的合同检查抽查工作。印发《关于进一步做好已结法律纠纷案件评价工作的通知》要求和督促涉诉企业做好已结案件的评价工作，相关涉诉企业已完成案件评价工作并报集团。二是针对万翔同公司被罚款问题，万翔同公司党支部已约谈两个项目的负责人，通过提醒谈话，当事人清醒认识此前工作中存在的不足，并表示今后将严格遵守行业标准认真履职；制订《法律风险防控管理办法》，形成长效管理机制。三是针对东区公司被裁决支付补偿款及被罚款问题，建立健全销售管理考核机制、内控制度，完善代理合同条款，强化沟通协调机制，规范内业页资料管理，确保过程清楚、内容完整、资料规范。

　　14.关于投资风险把控不力问题。一是集团已加大宏观政策及市场研究，谨慎选择参拍地块，以拥有成熟配套的优质地块为主要关注目标，如厦门岛内优质地块及其他城市核心区域。针对在售项目，集团已结合市场情况，及时推进项目营销工作，促进项目销售回款。二是已按要求对投资管理制度进行修订，于4月23日颁布。

　　15.关于社会风险防范不力问题。一是关于万银公司租赁纠纷案件问题，集团及各下属企业均已单独设置执行案件台账及终本案件台账，对执行案件及终本案件分级动态管理；集团发布《关于进一步加强执行案件常态化长效管理的通知》，形成常态化长效管理；针对巡察披露的万银公司所涉诉讼案件的办理情况，除13件终结本次执行的案件之外，其余案件均已办结并按裁决结果履行完毕；指导万银公司多管齐下，主要通过逐年完善租赁合同范本、修订完善《企业资产出租管理实施办法》、建立健全租金收缴管理机制、每季度开展全系统租赁合同的履约情况跟踪管理等方式，做好房屋租赁风险防范工作。二是关于集团信访数量问题，常态化落实工作月度简报和通报机制，自2023年4月起，每月形成重点热点信访件、诉求件办理情况工作简报上报集团主要领导；逐月对信访、诉求件办理情况及办件过程中出现的问题进行通报，对处置不力的企业，在绩效考核时视情况作出相应处理；结合集团便民服务诉求件的现状，选派专人驻点专办12345平台诉求件工作；开展涉稳风险排查工作，对排查出来的不稳定事项、因素实行台账管理，持续做好矛盾化解稳控工作；多形式开展培训学习，通过召开信访工作会议、培训交流、线上平台实时传达上级最新文件要求等方式，提升集团全系统信访工作人员办件能力，提高办件满意度。

　　16.关于财务风险管理不力问题。一是加大风险管控力度，从2023年起，在季度财务分析报告中，增加了债务风险相关指标监测分析，对较薄弱环节提出了管理建议；对重要子公司单独设置风险控制指标，进行风险监控；坚持对三道红线指标的监测，保持绿档状态。二是集团根据年度生产经营计划提出年度融资规模控制标准，年度预算中已增加融资规模控制标准；强化集团资金中心运作能力，通过资金归集手段，建立资金池，提高集团资金集中度，降低各公司的存底资金，由集团统一调剂资金、短期闲置资金安排，提高运营资金使用效益；拓展融资渠道，降低融资成本，采用竞价比选方式，确定贷款银行，降低融资成本；多渠道比较提高理财能力，通过多银行、多品种的比较，选取合适的短期理财产品，在利息下降的形势下，抓住机会增加利率较高的大额存单，提高资金收益。三是制定了集团《资金管理办法》，规范内部资金使用利息管理，规范理财产品审批权限，清理闲置账户，建立内部资金计息规则，资金池进行归集，资金预算采用三个月滚动预算，同时增加周资金使用计划表，对各级次公司资金进行实质性管控。

　　17.关于对意识形态工作不重视问题。一是集团党委将意识形态工作纳入集团2023年年度工作要点，充分详实地对年度意识形态工作提出要求；集团领导班子成员已将意识形态工作相关内容纳入2022年度民主生活会、巡察整改专题民主生活会，专门针对分管领域内的意识形态方面存在相关问题进行自我剖析，发现问题并提出整改措施。二是集团党委参照市国资委党委开展2022年度党建综合考核指标制定方式，对集团年度党建工作综合考核指标进行优化，在党建综合考核指标中单列意识形态部分占年度党建综合考核总分的15%。

　　18. 关于宣传思想工作成效不明显问题。一是持续加强对党员干部职工的引导教育，结合学习党的二十大精神及主题教育，通过集团OA党建学习平台、“三会一课”、集中学习、邀请老师授课、组织党员干部实地研学、开辟读书角等多种形式，引导干部职工树立正确的世界观、人生观和价值观，增强干部职工的斗争精神。二是已更新集团理论宣讲轻骑兵队伍，多种形式开展理论宣讲，拓展宣讲对象，推动宣讲进工地、理论进项目、政策进小区，让理论宣讲“飞入寻常百姓家”。

　　（二）群众身边腐败问题和不正之风方面

　　19.关于文风会风不好问题。一是集团于2023年3月31日印发《关于进一步做好公文报送和办理的通知》。二是分别在4月组织两次学习宣贯。三是开展公文处理工作业务专项培训。四是截止目前，集团发文、会议数量较去年同期均有所下降，在集团整体规模迅速扩大、参控股企业增多、业务板块增多的情况下，实现发文、会议数量的有效控制。

　　20.大包大揽过多。一是通过优化完善《商品房项目管理制度》和《设计变更和现场签证管理办法》相关制度，实现管控界面清晰。二是根据各直属企业的人员配置情况的差异，分区域公司和项目公司对设计变更管理权限进行调整，区域公司变更金额增加超过80万元的变更列入重大设计变更报送集团进行管控；项目公司变更金额增加超过50万元的变更列入重大设计变更报送集团公司进行管控。

　　21.权责不够对等。通过建立规范化管理机制，明确房地产开发板块各职能机构的权责边界等相关决策审批权限。一是修订《商品房项目管理制度》，对商品房项目管控决策流程进一步扁平化，并对区域公司及项目公司的管理适度差异化，进一步明确集团各组织、部门及直属企业的职责分工。对开发管理能力较强的区域公司在确保投资风险可控的前提下适度放权，而对于专业人员配备不齐，开发管理能力较弱的项目公司，强化了集团三大中心对项目公司的管控以提高房地产开发质量，以控制项目开发风险。二是修订《设计变更及现场签证费用管理作业指导书》，强化业务指导。三是改革直属企业2023年绩效考核方案，优化考核指标和分值设置，注重房地产类企业的利润和节点考核。

　　22.服务群众不走心。一是安居集团加大政策宣贯力度，多次组织线下政策分享、讨论，举一反三，加强政策解读，帮助业务部门人员更好地理解政策，提升业务工作者的群众服务意识；对事件过程进行深入调查核实，从解决保障对象实际居住需求的人性化角度考虑，责成业务公司做好整改工作。二是加大剩余房源宣传推介力度，积极沟通主管部门增加配租批次，在政策允许范围内扩大保障覆盖面等方式，全力开展对外出租工作；已提交将黎安居住区等项目闲置保障性租赁房视同去化申请报告，市资产专项巡察已将该房源列入去化完成项。

　　23.个别民生项目质量不过硬。一是洪茂居住区一期桩基工程：2021年11月完成管桩补强施工，2022年6月完成灌注桩补强施工，2022年9月完成全部桩基及基坑支护结构竣工验收并移交上部主体。二是马銮湾保障房地铁社区一期电梯：经全面的排查及整改并委托第三方检测，2022年9月至今马銮湾地铁社区一期电梯故障率已降至正常范围内。三是马銮湾保障房地铁社区一期淋浴房玻璃：组织施工单位对淋浴房玻璃进行贴膜处理，于2022年10月底前全部完成，至今未再发生玻璃自爆情况。在后续项目，淋浴房均已在出厂时张贴防爆膜，从源头杜绝自爆问题。四是不断健全完善相关制度，修订《工程建设管理制度》以强化工程建设项目施工全过程的管理，制定《建设工程项目经理管理办法（试行）》以责任到人、明确权责，并配套相应的奖惩机制，努力提升项目标准化、常态化、精细化的管理水平，杜绝质量问题；借助第三方评估帮助项目质量管控水平的提升。

　　24.安全生产落实不到位。一是针对“7.18、11.19事故”，全面分析事故成因，严格落实追责问责。“7.18”事故发生后，集团立即成立事故调查组赶赴现场了解情况，做好事故善后处置工作，预防事故进一步扩大。集团结合集美区安委办处理意见，对相关人员进行批评教育、给予政绩警告处分、降职处理、调离工作等。“11.19”事故发生后，集团责成万银公司成立事故调查组，并结合思明区应急局调查报告，对责任进行认定，并根据相关精神，对项目部经理进行罚款，对相关人员进行提醒谈话、批评教育、政务警告、免去职务、扣除绩效等。颁发《项目安全生产管控手册》（试行3.0版）、《生产安全管理实施细则》，进一步规范基层项目单位安全生产管理。制定《“针对一线作业工人岗前班前开展安全交底”考核评分表》，每半年对各直属企业开展“岗前班前”专项检查考核，将考核成绩计入年度绩效考评。各基层项目单位有针对性完善岗位安全须知，分析、研判一线作业人员的岗位风险，编制岗位风险告知卡、应急处置卡。定期不定期开展检查，落实过程监管，专门聘请第三方评估单位，每季度对集团在建项目开展安全生产检查，并进行考核排名，奖优罚劣。二是针对玉鹭水泥厂，万银公司党委对四次检查人员及相关情况进行核实，针对检查流于形式的问题，对责任部门的负责人、安全专员、经办人员进行提醒谈话。集团组织深入玉鹭水泥厂现场开展检查，下发隐患整改通知书，明确要求万银公司限期整改，持续加强监管，常态化巡查并上报。集团修改《企业资产出租管理规定》进一步强化对出租场所的监管。

　　25.部分项目工期延误严重。一是修订《建设工程项目部管理办法》《项目建设施工工期管理办法》《工程建设管理制度》《建设工程项目经理管理办法（试行）》等管理规定，确立以项目经理为核心，推行项目经理负责制，进一步强化项目管理，明确责任到人到岗。加大项目调度力度，每月定期组织召开在建项目调度会议，不定期组织召开专题会等形式，强化在建项目的目标管理调度。二是强化在建项目进度检查和督促纠偏，开展包含工期在内的目标管理动态检查，协调解决相关问题。增强工期管理力度，在制度修订中进一步加强工期管理专项责任考核力度，加强工期编制、审核、过程监督。在第三方评估工作中增加工期管理专项评估，单独评价，并对进度计划执行进行专项考核。

　　26.质量保证金清理移交不够及时。一是修订《工程建设管理制度》，建立质保金支付工作长效机制，并依据制度开展检查和考核工作，防止产生应付未付情况。其中“第三十二条 工程保修 第六点”中明确，项目部应依合同约定主动跟踪，及时做好质量保修（证）金的返还与清欠工作，防止因建设（代建）方原因而出现违背上级部门清理拖欠民营企业中小企业账款精神等情况。二是经对照梳理到期应付履约、质量保证金的代建项目，34个符合合同约定支付条件的项目目前已基本完成支付工作，16个项目将遵循合同订立方履行合同义务完善予以清理支付的原则推进落实。

　　27.虚增业务收入。经自查，审计差异数不影响安居集团累计主营业务收入，具体情况如下：（1）2016年至2019年万景公寓商业配套项目租金（非商品房收入）原上缴中心，2021年度经主管部门同意，该租金归属安居集团，为不影响信息披露的准确性，故列入当年度“主营业务收入”，该事项导致当年度收入增加但累计收入不变，仅影响当年营业收入的0.13%，该事项在2022年12月份整改完毕。（2）2021年度，安居集团承担代建厦门市住房保障和房屋管理局委托的新店保障房地铁社区林前综合体隔离场所改造及恢复工程，截至2022年12月31日，安居集团收到厦门市住房保障和房屋管理局拨付的项目代建进度款已调整至“其他应收款”科目。该事项不影响“主营业务收入”金额，也不会影响国资委对安居的考核指标。该事项在2022年12月份整改完毕。（3）2021年，安居集团计提预计负债的差异只对资产负债表有影响，不影响利润表。（4）市国资委统考处确认调整上述数据不会影响当年度考核的经济效益指标。

　　28.审核把关不严。一是关于“竞租人资格审查不严”问题，万银公司下属企业万银商业公司在蔡塘场地公开招租过程中确实存在“竞租人资格审查不严”问题，万银公司党委已按照干部管理权限，落实对委管干部的失责失职人员追责问责，对万银公司5名管理人员进行问责追责，对万银商业公司问责追责2人。二是关于“地上物权属”问题，万银商业公司已委托厦门闽矿测绘院对蔡塘地块地上建筑主体进行测绘，明确地上建筑主体归属及合同到期后临时占用期间经营改造投入物的权属界面，并根据测绘结果将与承租方福建中成建设集团有限公司签订《场地临时占用协议之补充协议（蔡塘场地）》，明确地上建筑主体结构面积5694.456平方米归我方所有。三是关于“定价偏离市场价格”问题，万银商业公司已委托厦门政诚资产评估土地房地产估价有限公司及厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司同步进行租金评估。经万银公司党委研究，决定采取两家评估机构评估结果的平均值作为场地临时占用期间的租金标准，与福建中成建设集团有限公司签订《场地临时占用协议之补充协议（蔡塘场地）》，双方确认自2022年7月1日起按照每月每平方米7.5元向福建中成建设集团有限公司计收场地占有使用费，计费面积7000平方米。

　　29.怠于维护权益。一是保证金追讨及人员处理：2021年2月收到市建设工程中心下发《2017年以来涉嫌围标、串标工程投标保证金缴交情况专项检查通知》，特工公司通过发函及诉讼收回马銮湾陈井浦林村用地工程投标保证金60万元，集美新城华夏学院西侧道路工程投标保证金60万元。对马銮湾陈井浦林村用地工程招投标成控人员，集美新城华夏学院西侧道路工程招投标成控人员给予通报批评，并分别处以罚金；对马銮湾陈井浦林村用地工程项目经理、部门负责人，集美新城华夏学院西侧道路工程项目经理进行提醒谈话，并分别处以罚金。对时任华夏学院西侧道路工程部门经理，分管领导提醒谈话。二是制度完善情况，特工公司组织对投标保证金的退还机制进行宣贯学习，要求项目经办人严格按照公司流程执行；在新项目的代理合同内对“提示、协助收缴投标保证金的行为”和相关代理责任做了明确约定，进一步规范了招标代理单位的行为；在OA系统中专门设置了“特工公司投标保证金退还审批”流程，并将“代理单位出具的投标保证金退还说明”做为固化项，有效控制了审批错漏风险；2023年4月12日发布《关于发布招标采购供应商黑名单的通知》，将未能追缴回投标保证金的企业列入公司合作黑名单，并在公司后续的评定分离招标项目中限制其进入票决范围，法定招标以外的建设工程项目中，限制其承接公司的相关业务。

　　30.人为推卸责任。万银公司委托第三方进行清产核资和评估，认定玉鹭水泥厂原承租人在租赁经营期限内可获得的企业租赁经营收益为623万元，并通过三方协议的形式将2003年签订的《企业租赁经营协议》项下的权利义务无偿转移到玉鹭水泥厂，最大限度降低风险，将在原住宅集团主要领导任期经济责任审计整改工作完成的基础上推进玉鹭建材公司和玉鹭水泥厂两家公司产权整体挂牌转让工作，以彻底解决历史遗留问题。

　　31.商品房销售存在内部价。一是在项目销售方案的折扣体系中取消领导个人批准的权力，根据市场情况及客户心理制定折扣体系规则，对所有购房人一视同仁，从源头杜绝企业领导利用该优惠折扣方式向关系户提供优惠现象的发生。二是要求各企业加强对销售现场人员的培训，规范销售人员说辞，明确销售过程中不存在针对特定对象的“内部价”或“优惠价”，禁止对客户释放可能导致争议的讯息。三是要求各企业同步修正明源ERP系统内折扣方案下各项折扣的名称，规范折扣申请的备注内容，避免使用含有歧义的措辞表述。目前集团下属各商品房项目已按要求对明源销售系统及案场折扣措辞进行更正，并由各项目对营销人员进行再培训，严格约束对外释放营销说辞。四是集团最新修订的《商品房项目管理制度》，增加了对销售定价管理及实施情况进行内部审计的条例，严禁出现针对特定群体的领导特批折扣及措辞表示。

　　32.接待规定执行不严格。一是相关公司分别对业务接待规定进行修订，符合集团标准。定期组织业务接待检查，强化管理职能，确保各单位规范业务接待工作。二是4月30日，集团下发业务接待自查与检查方案，并组织各直属企业完成自查，进行交叉检查。5月31日，集团召开检查情况通报会议，对检查中发现的审批报销未体现就餐人数、陪餐人员及领用接待用茶、用酒未登记接待事由、被接待员信息2项问题进行通报，并部署要求各单位立行立改，在后续接待中确保审批报销单据信息完善。5月31日组织各单位学习《落实中央八项规定“正负面清单”》及市国资委《国有企业商务招待管理规定》。已将领用部门、领用数量、被接待人数、使用用途、接待人员等作为茶叶、酒水领用登记的必填项，确保单据符合要求。

　　33.供应商管理不够规范。一是集团制定《招标（采购）代理、造价咨询单位管理办法》，进一步开放供应商入库管理，增加竞争性，加强过程管控和动态清理工作。在项目推进过程中加强品牌及供应商日常管理机制，进行动态跟踪管理及多维度后评估，作为后续采用的依据。将福建省南平铝业股份有限公司于2023版品牌库调整更新时移除出库,同时要求各直属企业发现此类问题及时反馈，经集团核实后及时调整。二是安居集团已优化评价体系，招投标领导小组办公室根据各业务部门及各子公司评价意见展开讨论出具考核报告提交招投标领导小组审议。三是东区公司进一步加强制度宣贯，于2023年3月22日向公司各中心各部门下发了《关于规范执行公司供应商履约评价管理办法的通知》，再次提醒和督促各单位部门加强制度流程执行工作；已加强对过程评价及最终评价监督管理工作，并及时梳理汇总相关资料。

　　（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

　　34.抓重点抓关键不够突出。一是集团党委召开党建工作专题会，听取《全面从严治党调研分析报告》，听取党建工作开展情况，剖析党建工作存在的问题，分析其产生的原因，研究下一步改进措施。二是及时梳理集团内部相关制度，并及时进行整改，3月20日后集团本部中层以下的人事录用或转正的议题不再上报集团党委会研究。三是和光里三套房产于1988年划出给厦门市测绘与基础地理信息中心，并分配给其职工居住，综合楼C位于莲花南路24号，目前由集体企业厦门东区工贸公司作为办公楼使用。已向市财政局提交了体育东村等统建房小区财务竣工决算请示，并上缴了结余资金。已于2023年6月9日收回工程超付款项47.71万元。安居建设公司根据安居控股集团相关制度做好年度供应商评价工作，不再另行建立供应商评价制度。

　　35.全面从严治党形势分析不够深入。一是及时调整集团党风廉政建设及反腐败工作小组，制定《纪委监督任务清单》和《党委任务清单》。二是形成《全面从严治党调研分析报告》对全面从严治党情况进行分析研判并向集团党委报告。三是已根据岗位变动和工作实际，调整集团纪委委员1名。四是集团纪委制订2023年度学习清单，重点学习领会习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设等重要思想。五是围绕从严治党的相关工作要求，向直属企业下达2023年度党风廉政建设考核指标，强调政治监督的相关工作要求。

　　36.落实政治监督不够到位。一是集团党委下发《2023年度政治监督工作方案》，以“推动构建以党内监督为主导，各类监督贯通协调的监督机制”为主题，对集团各直属党组织开展政治监督。二是为持续深化集团文明城市创建工作，根据集团党委安排，集团纪委成立专项检查小组，深入检视文明创建工作中存在的短板，督促扎实做好创城工作。三是制定《关于聚焦重点监督任务推进政治监督具体化常态化的通知》，形成常态化机制。四是制订《关于进一步加强工程招标与采购廉政风险监督的通知》、《集团廉政档案管理办法》、《廉政风险防控管理手册》、《关于统筹推动纪检监督嵌入企业经营管理的实施意见》等，强化制度约束。四是集团党委、集团纪委（监察专员办）围绕政治监督的相关工作要求，向直属企业下达2023年度党风廉政建设考核指标，建立《监察岗位说明书》《廉政风险防控管理手册》。五是围绕企业重点业务板块和重点岗位人员进行谈话，党委书记、党委副书记、纪委书记及其他班子成员同各直属企业一把手、领导班子开展谈心谈话，并开展任前谈话，进行工程领域、营销工作、资产管理、异地企业、基层企业的廉政提醒。

　　37.主动开展监督力度不够。一是集团纪委认真做好巡察移交的11件信访件、3件问题线索和自收件的核查处置工作，对12个相关人员进行谈话提醒、通报批评等处理；主动加强与集团法务部、集团审计部等部门的沟通联系，通过联席会议机制、信息沟通机制，将审计检查结果及时提交给集团纪委，从大信访挖掘涉及党风廉政建设的信访件。二是集团纪委通过开展警示教育活动，参观学习，邀请上级纪检监察干部对集团纪检监察干部进行廉政教育专题培训，选派纪检干部到上级单位锻炼学习等方式，大力提高集团纪检干部的专业能力和综合素养。三是加强监督检查，开展出租资产管理使用情况专项监督、工程招标与采购廉政专项监督检查等，并跟踪督促、限时整改。

　　38.跟进督促落实到位不够。一是根据信访件核查情况和日常监督检查情况，集团纪委已向安居集团、万银公司、特工公司下发3份纪律检查建议书，督促其进一步加强干部选拔任用、工程建设及招投标、资产租赁、档案管理等工作；已督促集团党委按照厦门市纪委监委下发的《市属国企党委任务清单》进行细化。二是通过政治监督、日常监督、专项监督等方式，聚焦节日公车管理、异地投资企业、廉政档案、食堂接待、文明城市创建、出租资产、工程招标与采购等重要领域，开展多次检查。三是对集团工程管理中心下半年开展安全生产检查工作进行监督检查，对集团行政与人力资源部关于加强招待费、用茶事项等登记工作。

　　39.廉洁风险防控深化不够。已制定《新澳门资料免费员工奖惩办法（试行）》，以考核结果兑现奖优惩劣，加强员工处理处分结果运用。

　　40.基层组织设置不合理。一是邀请外部讲师讲授国企基层党建实务，进一步提升党务工作者政治理论和专业水平。二是根据集团党委批复，2023年4月20日，特房园林公司党支部成立支委会，并完成3名支部委员选举，其中书记1名，委员2名。增补2名东区公司党委委员，增补后，东区公司党委委员共5名。万银智能科技公司党支部隶属于集团二级万银公司党委，针对反馈问题，万银公司党委已免去万银智能科技公司党支部副书记，配备1名党支部书记。厦房租赁公司党支部已根据要求，在会议推荐中列出符合条件人选，避免出现单一人选意向，并更正党支部全称。三是集团党委下发《关于进一步规范基层党组织和干部队伍建设等方面的通知》，对党组织设置、干部选拔任用重点环节等进行再强调、再规范，并要求各直属党组织要坚持问题导向、举一反三，针对巡察反馈问题进行自查整改。

　　41.基层组织生活不严肃。一是集美新城代建项目党支部、万嘉翔党支部隶属于集团二级东区公司党委，针对巡察反馈问题，东区公司党委于2023年5月19日对万嘉翔党支部书记、原集美新城代建项目党支部书记以及集美新城代建项目党支部组织委员进行提醒谈话，要求其切实提高思想认识，强化基层党建实务学习，以严肃认真的态度组织支部党员过好组织生活会。二是邀请外部讲师讲授国企党建工作实务，对基层党组织生活的开展着重进行了讲解，进一步深化基层党务工作者对基层组织生活的理解。三是集团党委下发《关于进一步规范基层党组织和干部队伍建设等方面的通知》，对党支部召开组织生活会自我批评、相互批评等各环节提出要求，并要求各直属党委要坚持问题导向、举一反三，针对巡察反馈问题进行自查整改。

　　42.干部队伍老化严重。一是2023年3月起，集团党委以所管干部任期届满考核为抓手，对21个集团中层副职岗位开展集团系统内部竞聘上岗。此次有20名干部成功竞聘上岗，其中80后年轻干部占比60%。集团中层干部平均年龄由原来50岁降到48岁。二是拓宽选拔渠道，面向社会广纳优秀年轻人才。集团党委结合企业发展实际，2023年3月，面向社会选聘两名年轻集团中层副职干部，进一步充实集团干部队伍。三是大力开展校招，集团制定2023年管培生校园招聘实施方案，并前往厦门大学、福州大学等高校进行现场宣讲，在线上举办多场空中宣讲会，参与国资委系统人才招聘专场活动等活动，2023年以来招聘的管培生约为2020年至2022年三年管培生招聘的总和，新生力量得到大幅补充。四是制定《年轻干部成长工程实施方案》，根据方案有序推动建立年轻干部信息库，加强政治理论、专业能力培训，选派年轻干部到基层一线锻炼，常态化开展集团系统内部公开竞聘、市场化选聘等，进一步掌握发现、培养锻炼、比选择优适合集团发展的优秀年轻干部。

　　43.干部选拔不够规范。一是安居集团党委对负责干部选拔任用的组织人事主管进行提醒谈话，督促其认真学习干部选拔任用相关规定，确保流程规范。二是组织集团专兼职组工干部集中学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，邀请外部讲师授课，组织开展内部培训，进一步巩固提升专业知识，了解工作要求，熟悉工作流程。三是根据上级要求，安居集团形成《干部选拔任用标准化手册》，细化干部选拔任用实施细节。针对2019年11月选拔任用出现的问题，集团党委已按要求及时整改。四是针对反馈的对于群众认可度较差干部使用问题，集团党委组织对该事项进行调查核实，经综合分析研判，该同志确不适合担任现职，按照干部管理权限，已免去该同志现任职务，由所在公司按照其提拔前职级安排相应工作。五是制定《交流工作若干规定（试行）》，进一步加强对干部交流工作的统筹，强化交流的计划性。六是下发《关于进一步规范干部人事档案材料归集的通知》，进一步规范材料归档工作。同时梳理缺失材料，按照档案管理规范进行逐一归档。

　　三、巡察反馈信访及问题线索的处理情况

　　巡察期间，市委第四巡察组共向集团移交信访件25件、问题线索2件。集团依规依纪依法组织调查核实，已全部办结。按照监督执纪“四种形态”对12名相关责任人作出处理，其中诫勉1人，组织处理11人。

　　（一）诫勉情况

　　给予万银商业公司副总经理吴俊杰诫勉谈话。

　　（二）组织处理情况

　　调整岗位1人，批评教育3人，通报4人，提醒谈话2人，经济处罚1人。

　　四、需要进一步整改的事项和措施

　　市委第四巡察组反馈的问题中，认定基本完成5项。5个基本完成项进一步整改措施如下：

　　（一）针对“进取精神不足”问题。集团制定完善绩效考核措施，以科学、合理的奖惩措施激发各项目积极进取精神，进一步提高项目去化能力。鉴于房地产市场存在较大的不确定性以及房地产项目库存量较大，去库存工作具有持续性，目前该项工作已取得阶段性进展。后续集团将继续根据市场情况及时调整营销策略，结合绩效考核措施，针对不同区域市场特点推动创新营销手段，结合当地市场房票等去库存政策，持续适时推进库存房源销售工作并加强新开盘项目营销工作。预计2023年12月底完成。

　　（二）针对“混合所有制改革未见成效”问题。爆破公司综合楼历史遗留问题形成年代已久，由于建造时与建设规划不符，造成综合楼在申请竣工验收时无法通过规划验收及消防验收，最终导致产权无法办理。目前，正在寻找资产剥离方式。爆破公司采取股权挂牌转让的模式，即将企业的房产、土地等固定资产通过企业分立形式剥离后，爆破公司通过第三方评估价值的基础上，在厦门产权交易中心公开挂牌。采用价高者得的方式确定受让方，出让爆破公司的全部股权。

　　（三）针对“清理低效无效资产不够迅速”问题。目前，集团、万银公司组织律师事务所、会计事务所就审计整改工作召开专题会议，进一步研究部署整改工作，尽快推进原住宅集团主要领导任期经济责任审计整改工作得到认可，将在审计整改完成后，继续推进玉鹭建材公司和玉鹭水泥厂两家公司产权整体挂牌转让工作，以彻底解决历史遗留问题。预计2024年6月底完成。

　　（四）针对“项目管理不严格”问题。1.关于基建项目竣工财务决算办理较慢问题。一是集团竣工财务决算专项督查组持续进行跟踪、监督，建立每周更新进展机制；二是对于部分代建项目所有资金都由业主直接支付，财务决算由业主办理，将与业主办理相关手续；部分项目受疫情期间被征用为隔离点的影响，需待隔离点拆除和恢复工程完成，后续才可办理消防验收、竣工备案和协调“项目因隔离点征用影响优良工程报建”违约处置等；部分项目建设周期长，建设过程中相关办法规程发生改变，推进财务决算工作的制约因素较多；部分项目根据合同约定抚育到期后才可移交、结算；部分跨项目因政府拆迁未完成等原因造成财务决算办理较慢，督查组将重点跟踪项目推进。2.关于产权办理较慢问题。针对不同情况，下一步将继续沟通出售方、上级部门等，加快财审决算进程，探索可行的方式推进相关事项。 预计2023年12月底完成。

　　 （五）针对“抓重点抓关键不够突出”问题。鉴于和光里房产在不动产登记中心未能查询到权属登记信息，且东区公司与厦门市土地管理局测量队关于上述房产的协议书签订于1988年，时间久远，协议书约定上述房产做为测绘中心员工的永久性住宅，法律关系仍待进一步确定，下一步集团将收集上述房产相关资料推动完成房屋的“权属确认”并争取办理房屋产权，同时委托法律顾问单位协商，制定企业历史遗留问题处置计划，通过法律途径争取收回上述房产。预计2025年6月底完成。

　　目前，集团党委巡察整改工作取得了阶段性成效，但针对一些复杂问题还需要在今后工作中举一反三、持续整改。下一步，集团党委将切实提高政治站位，坚持把巡察整改作为一项长期坚持的重大政治任务，切实履行主体责任，发扬钉钉子精神，查缺补漏、标本兼治，持续做好巡察整改“后半篇”文章，进一步增强深入贯彻落实党中央和省、市决策部署的思想自觉政治自觉和行动自觉。将持续落实巡察成果运用，对已完成整改和已取得阶段性进展的事项，将及时组织开展“回头看”，坚决防止反弹回潮；对基本整改完毕的事项，将持续跟踪督办，确保整改质量；对需长期坚持的事项，将继续紧盯不放，努力形成管根本、利长远的制度体系，形成长效机制。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0592-5166082；通信地址：厦门市湖里区华泰路3号，邮政编码：361006；电子邮箱[email protected]。

中共新澳门资料免费委员会

2023年10月30日